Beberapa hari selepas Amerika Syarikat (AS) menyetujui perkhidmatan adunan kripto terdesentralisasi (decentralized crypto mixing), pihak berkuasa Belanda telah mengumumkan penahanan seorang pembangun perisian di Amsterdam yang didakwa bekerja untuk Tornado Cash.
Menurut pernyataan Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan Belanda (FIOD), individu berusia 29 tahun tersebut disyaki terlibat dalam menyembunyikan aliran kewangan jenayah dan memudahkan pengubahan wang haram melalui pekhidmatan.
Walaupun FIOD tidak mendedahkan nama jurutera Tornado Cash, The Block mengenal pastinya sebagai Alexey Pertsev, memetik pengesahan daripada isterinya yang juga mengatakan suaminya tidak melakukan perkara menyalahi undang-undang.
FIOD juga mendakwa bahawa Tornado Cash telah digunakan untuk menyembunyikan aliran wang jenayah berskala besar, kecurian mata wang kripto online seperti penggodam serta mengaut keuntungan secara besar-besaran.
Pada awal minggu ini, Tornado Cash telah menjadi cryptocurrency mine kedua menerima sekatan daripada kerajaan AS, selepas Blender.io memainkan peranan dalam membantu kumpulan penjenayah terancang menggodam mata wang kripto serta membuat perisian tebusan (ransomware).
Tornado Cash berfungsi mengumpulkan serta menyatukan pelbagai aset digital dari beribu address termasuklah dana yang berpotensi diperoleh secara haram serta dana yang diperoleh secara sah.
Namun begitu, perkembangan terkini menggariskan penelitian yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan cryptocurrency mixing yang dianggap sebagai mekanisme pengeluaran mata wang kripto yang diperoleh secara haram.