Pihak berkuasa United Kingdom sedang berusaha mendapatkan semula $21.7 juta daripada seorang rakyat Malaysia yang terlibat dalam skim penipuan Bitcoin berskala besar, Mahkamah Southwark Crown diberitahu pada Selasa.
Tertuduh, Hok Seng Ling, 47, mengaku bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram.
Pengakuan itu dibuat sehari selepas Zhimin Qian, ahli perniagaan wanita dari China berusia 47 tahun yang juga dikenali sebagai Yadi Zhang, mengakui peranan utamanya dalam skim penipuan berbilion pound tersebut.
Menurut keterangan mahkamah, Ling yang menetap di Derbyshire, England bertindak menguruskan transaksi mata wang kripto bagi pihak Qian. Prosiding pelucuthakan kini sedang dijalankan bagi merampas berjuta-juta pound hasil jenayah tersebut.
Jumlah kerugian berkenaan dijangka dimuktamadkan apabila kedua-dua mereka dijatuhkan hukuman pada 10 dan 11 November.
Pada Isnin, Qian turut mengaku bersalah atas pertuduhan memperoleh serta memiliki harta hasil jenayah, iaitu mata wang kripto. Kes ini dikaitkan dengan apa yang dipercayai sebagai rampasan tunggal mata wang kripto terbesar di dunia, bernilai kira-kira £5.5 bilion.
Polis berkata Qian telah menipu lebih 128,000 mangsa menerusi skim pelaburan di China antara tahun 2014 hingga 2017, sebelum melarikan diri ke UK dan cuba membersihkan hasil jenayah dengan membeli hartanah menggunakan Bitcoin.
Tahun lalu, seorang lagi rakan subahat, Jian Wen, dipenjara enam tahun lapan bulan selepas didapati bersalah membantu operasi berkenaan.
Menurut Menteri Keselamatan, Dan Jarvis berkata pengubahan wang haram menghakis kepercayaan, melemahkan ekonomi dan menyokong jenayah terancang serius. Keputusan ini jelas menunjukkan UK tidak akan menjadi tempat selamat bagi penjenayah dan keuntungan haram mereka.
Pendakwa raya turut memaklumkan bahawa Ling mengambil alih peranan Wen selepas penangkapannya. Penyiasat mendapati Wen sebelum ini membantu menguruskan pemindahan dompet kripto yang mengandungi 150 Bitcoin bernilai £1.7 juta ketika itu.
Ling dipercayai menjadi pembantu Qian dalam memindahkan dana ke dalam bentuk mata wang kripto.
Kedua-duanya kini ditahan sehingga hukuman dijatuhkan November ini.
