Sertai komuniti Intraday di Telegram & WhatsApp untuk berita pasaran lebih pantas.
Kerajaan Amerika Syarikat (AS) telah merampas bitcoin bernilai $14 bilion (£10.5 bilion) dan mendakwa pengasas Kumpulan Putera Kemboja atas penipuan mata wang kripto berskala besar yang dikaitkan dengan kem buruh paksa.
Warganegara United Kingdom (UK) dan Kemboja, Chen Zi didakwa di New York pada Selasa atas tuduhan terlibat dalam konspirasi penipuan dalam talian serta skim pengubahan wang haram.
Perniagaan Chen turut disenarai hitam oleh AS dan UK dalam satu operasi bersama. Kerajaan UK juga telah membekukan aset rangkaiannya, termasuk 19 hartanah di London – salah satunya bernilai hampir £100 juta ($133 juta).
Pendakwa raya AS menjelaskan bahawa tindakan ini merupakan salah satu penyitaan kewangan terbesar dalam sejarah, serta rampasan bitcoin terbesar, melibatkan kira-kira 127,271 bitcoin yang kini dipegang oleh kerajaan AS.
Menurut Jabatan Kehakiman (DOJ) AS, Chen didakwa sebagai dalang di sebalik ‘empayar penipuan siber berskala besar’ yang beroperasi di bawah syarikat multinasionalnya, Prince Group.
Laman web kumpulan Kemboja itu menyatakan bahawa perniagaannya merangkumi pembangunan hartanah, serta perkhidmatan kewangan dan pengguna.
Namun, DOJ menuduh kumpulan itu sebagai salah satu organisasi jenayah transnasional terbesar di Asia.
Selain itu, mangsa penipuan tanpa disedari telah dihubungi dan diyakinkan untuk memindahkan mata wang kripto berdasarkan janji palsu bahawa dana tersebut akan dilaburkan dan menjana keuntungan.
Pendakwa raya mendakwa bahawa syarikat itu, di bawah arahan Chen, telah membina dan mengendalikan sekurang-kurangnya 10 kompleks penipuan di seluruh Kemboja.
Beberapa rakan subahatnya didakwa mengumpul berjuta-juta nombor telefon bimbit dan menubuhkan ‘ladang telefon’ bagi menjalankan sindiket penipuan melalui pusat panggilan.
Menurut Penolong Peguam Negara bagi Keselamatan Negara AS, John A. Eisenberg, Kumpulan Putera digambarkan sebagai ‘perniagaan jenayah yang berasaskan penderitaan manusia.’
Mereka juga didakwa memperdagangkan pekerja yang dikurung dalam kompleks menyerupai penjara dan dipaksa menjalankan penipuan dalam talian, menyasarkan ribuan mangsa di seluruh dunia.
Chen dan rakan-rakannya didakwa menggunakan hasil jenayah berkenaan untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk perjalanan dan hiburan mewah.
Sekiranya didapati bersalah, Chen akan berdepan hukuman penjara maksimum 40 tahun.
