• Latest
  • Trending
  • All
  • Tips Matawang
  • Isu Semasa
  • Artikel Umum
  • Kripto
  • Analisa Tajaan
  • Saham
Tergempar! Kes Penipuan Forex BTC Terbesar Dalam Sejarah Dah Selesai!

Tergempar! Kes Penipuan Forex BTC Terbesar Dalam Sejarah Dah Selesai!

8 September 2023
Harga Minyak Mentah Mampu Tembus $100, Konflik Perang Kekal Jadi Topik Utama!

Iran Serang Pangkalan AS, Harga Minyak Junam ‘Kaw-Kaw’ Minggu Ini!

24 June 2025
Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

24 June 2025
Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

24 June 2025
Walaupun Dah Serang, Qatar Bukan Musuh Iran

Walaupun Dah Serang, Qatar Bukan Musuh Iran

24 June 2025
Ringgit Masih Tiada Hala Tuju, Sampai Bila Akan Longlai?

Ringgit Perbaiki Nilai Berbanding USD, Potensi Gencatan Senjata Tenangkan Pasaran

24 June 2025
EUR/USD Pacak Balik Lepas Trump Dakwa Iran & Israel Nak Berdamai

EUR/USD Pacak Balik Lepas Trump Dakwa Iran & Israel Nak Berdamai

24 June 2025
Pasaran Saham ‘Tak Betul’ Bila Trump Umum Gencatan Senjata Israel-Iran

Pasaran Saham ‘Tak Betul’ Bila Trump Umum Gencatan Senjata Israel-Iran

24 June 2025

Emas Bergolak Di Tengah Kehangatan Perang, Minggu Yang Sibuk Buat Pasaran!

24 June 2025
Iran Serang Pangkalan Tentera AS Di Qatar! Boleh Ke Gencatan Senjata Berlaku?

Iran Serang Pangkalan Tentera AS Di Qatar! Boleh Ke Gencatan Senjata Berlaku?

24 June 2025
Kembali Tenggelam, Bitcoin Pamer Terjunan Mengejutkan!

Pelabur Tak Sempat Tarik Nafas! Bitcoin Pecah $100K Lagi

23 June 2025
Demokratik vs Republikan: Mana Satukah Senario Lebih Baik untuk US Dolar?

Dolar AS Buat ‘Comeback’, Namun Kenapa Pelabur Masih Was-Was?

23 June 2025
Google Putus Hubungan Dengan Huawei – Ini Kesan Terhadap Pasaran Saham!

Geopolitik Meletus, Pasaran Bergoncang – Ini 5 Perkara Yang Menggerakkan Pasaran!

23 June 2025
  • MOSHED Magic Line
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
Tuesday, 24 June 2025
INTRADAY.my
  • Pasaran
    • All
    • Analisa Tajaan
    • Berita Ekonomi
    • Harga Emas
    Harga Minyak Mentah Mampu Tembus $100, Konflik Perang Kekal Jadi Topik Utama!

    Iran Serang Pangkalan AS, Harga Minyak Junam ‘Kaw-Kaw’ Minggu Ini!

    Emas Bergolak Di Tengah Kehangatan Perang, Minggu Yang Sibuk Buat Pasaran!

    Iran Serang Pangkalan Tentera AS Di Qatar! Boleh Ke Gencatan Senjata Berlaku?

    Iran Serang Pangkalan Tentera AS Di Qatar! Boleh Ke Gencatan Senjata Berlaku?

    Google Putus Hubungan Dengan Huawei – Ini Kesan Terhadap Pasaran Saham!

    Geopolitik Meletus, Pasaran Bergoncang – Ini 5 Perkara Yang Menggerakkan Pasaran!

    Ini Perkembangan Awal Pasaran Selepas Amerika Serang Iran!

    Ini Perkembangan Awal Pasaran Selepas Amerika Serang Iran!

    Ini Pandangan Alan Greenspan Dalam Isu Penerbitan Matawang Crypto Oleh Bank Pusat!

    Fed Waller Lawan Arus: “Inflasi Bukan Lagi Ancaman!” Pandangan Waller Cetus Kontroversi?

    Ekonomi Kanada Meningkat 2.1%: Apa Ertinya untuk Kadar Faedah?

    Jualan Runcit Naik, Tekanan Meningkat: Ketegangan AS-Kanada Timbulkan Resah!

    Krisis Geopolitik Berpintukan Trump: Risiko Pasaran Semakin Membarah

    Krisis Geopolitik Berpintukan Trump: Risiko Pasaran Semakin Membarah

    US Dolar Bercampur, Pasaran Kekal Bergelora Menuju Penutup Minggu

    US Dolar Bercampur, Pasaran Kekal Bergelora Menuju Penutup Minggu

    • Sembang INTRADAY
    • Berita Kalendar Ekonomi
  • Matawang
    • All
    • Berita Kalendar Ekonomi
    • Analisis Matawang
    • Tips Matawang
    Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

    Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

    Ringgit Masih Tiada Hala Tuju, Sampai Bila Akan Longlai?

    Ringgit Perbaiki Nilai Berbanding USD, Potensi Gencatan Senjata Tenangkan Pasaran

    EUR/USD Pacak Balik Lepas Trump Dakwa Iran & Israel Nak Berdamai

    EUR/USD Pacak Balik Lepas Trump Dakwa Iran & Israel Nak Berdamai

    Demokratik vs Republikan: Mana Satukah Senario Lebih Baik untuk US Dolar?

    Dolar AS Buat ‘Comeback’, Namun Kenapa Pelabur Masih Was-Was?

    Analisis GOLD – Emas ‘Tersentak’ Gara-Gara Amerika Serang Iran!

    Analisis GOLD – Emas ‘Tersentak’ Gara-Gara Amerika Serang Iran!

    GBP/USD Dibuka Rendah, Harga Bertahan Di Support $1.3400

    GBP/USD Dibuka Rendah, Harga Bertahan Di Support $1.3400

    Ringgit Dibuka Tinggi Berbanding Dolar AS, Pasaran Waspada Konflik Timur Tengah

    Ringgit Dibuka Tinggi Berbanding Dolar AS, Pasaran Waspada Konflik Timur Tengah

    EUR/USD Dibuka Lebih Rendah 60 Pips Di Awal Minggu Sebab Konflik Perang

    EUR/USD Dibuka Lebih Rendah 60 Pips Di Awal Minggu Sebab Konflik Perang

    8 Berita Data Ekonomi Penting Tumpuan Pasaran Minggu Ini (23-27 Jun 2025)

    8 Berita Data Ekonomi Penting Tumpuan Pasaran Minggu Ini (23-27 Jun 2025)

    • Analisis Matawang
    • Tips Trading
    • Belajar Trading FREE
  • Kripto
    • All
    • Analisis Teknikal Kripto
    • Asas Kripto
    • NFT
    Kembali Tenggelam, Bitcoin Pamer Terjunan Mengejutkan!

    Pelabur Tak Sempat Tarik Nafas! Bitcoin Pecah $100K Lagi

    Kembali Tenggelam, Bitcoin Pamer Terjunan Mengejutkan!

    Indeks Ketakutan Neutral, Tapi Gelora Besar Mungkin Kian Hampir! Adakah Ini Faktornya?

    Bitcoin Jatuh Menjunam! Indeks Ketakutan Capai Paras Terendah Sejak 2022

    Bitcoin Hampir Tembus $105K! Fed Kekal Kadar, Namun Drama Trump Makin Panas!

    Penggodam Pro-Israel Curi $90 Juta Dari Bursa Kripto Terbesar Iran!

    Penggodam Pro-Israel Curi $90 Juta Dari Bursa Kripto Terbesar Iran!

    Akhirnya! Senat AS Luluskan Rang Undang-undang Stablecoin

    Akhirnya! Senat AS Luluskan Rang Undang-undang Stablecoin

    Sentimen Pasaran Kripto Mula Dapatkan Momentum? – Ini Apa Perlu Diketahui Pasaran?

    Bitcoin Kekal Tenang Menjelang FOMC: Apakah Tindakan The Fed Bakal Jadi Pencetus?

    IMF Desak El Salvador Hentikan Belian Bitcoin, Tapi Bersyarat?

    El Salvador Kaut Lagi 240 Bitcoin Sejak ‘Disekat’ IMF!

    Perang Israel-Iran: Pelabur Lebih Memilih Emas Berbanding Bitcoin?

    Perang Israel-Iran: Pelabur Lebih Memilih Emas Berbanding Bitcoin?

    Bitcoin Stabil, Trump Menambah Ketidakpastian Pasaran Kripto!

    Pasaran Kripto Tambah $60 Bilion Dalam Sehari, Bull Market Comeback?

    • Asas Kripto
    • Analisis Teknikal Kripto
    • NFT
  • Saham
    • All
    • Saham Lokal
    • Saham Global
    Pasaran Saham ‘Tak Betul’ Bila Trump Umum Gencatan Senjata Israel-Iran

    Pasaran Saham ‘Tak Betul’ Bila Trump Umum Gencatan Senjata Israel-Iran

    Lepas AS Serang Iran, Bursa Saham Tel Aviv Pecah Rekod Tertinggi!

    Lepas AS Serang Iran, Bursa Saham Tel Aviv Pecah Rekod Tertinggi!

    Saham Global Awal Minggu Merosot Selepas AS Sertai Israel Serang Iran

    Saham Global Awal Minggu Merosot Selepas AS Sertai Israel Serang Iran

    Konflik Israel-Iran Semakin Burukkan Prestasi Saham Global

    Konflik Israel-Iran Semakin Burukkan Prestasi Saham Global

    Saham AS ‘Okay’ Selepas Fed Kekalkan Kadar Faedah Untuk Mesyuarat Jun

    Saham AS ‘Okay’ Selepas Fed Kekalkan Kadar Faedah Untuk Mesyuarat Jun

    Saham FGV Jatuh Selepas Felda Umum Langkah Penyusunan Semula

    Saham FGV Jatuh Selepas Felda Umum Langkah Penyusunan Semula

    Pasaran Saham Menjunam! Amerika Nak Tolong Israel Serang Iran?

    Pasaran Saham Menjunam! Amerika Nak Tolong Israel Serang Iran?

    Saham AS Kukuh Selepas Harga Minyak Jatuh Akibat Konflik Israel-Iran

    Saham AS Kukuh Selepas Harga Minyak Jatuh Akibat Konflik Israel-Iran

    Saham AS Melonjak Menjelang Mesyuarat FOMC Pada Minggu Ini

    Saham AS Melonjak Menjelang Mesyuarat FOMC Pada Minggu Ini

    • Saham Lokal
    • Saham Global
  • Umum
    • MOSHED Magic Line
    • Berita Ekonomi
    • Isu Semasa
    • Biz
    • Artikel Umum
    • Download Apps
  • E-Kedai
    • Buku MULA TRADE
    • Buku ANALISIS FUNDAMENTAL
    • Intraday Label – Merchandise
    • Komuniti #HUSTLE24HOUR
  • FREE $990 Bonus* 🎁
No Result
View All Result
INTRADAY.my
No Result
View All Result
Home Kripto

Tergempar! Kes Penipuan Forex BTC Terbesar Dalam Sejarah Dah Selesai!

Team INTRADAY by Team INTRADAY
8 September 2023
in Kripto
0
Tergempar! Kes Penipuan Forex BTC Terbesar Dalam Sejarah Dah Selesai!
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare to Whatsapp

“Orang sekarang asyik menipu je, tak ada benda lain ke nak buat.”

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) Amerika Syarikat (AS) akhirnya mengumumkan telah berjaya menyelesaikan kes penipuan forex Bitcoin (BTC) terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah.

Pada 6 September 2023, Hakim David A. Ezra dari Mahkamah AS Daerah Barat Texas telah menyertakan persetujuan setelah mendapati Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) bertanggungjawab atas beberapa pertuduhan.

Antara pertuduhan dikenakan terhadapnya adalah penipuan transaksi runcit forex, penipuan oleh Pengendali Kolam Komoditi (MSM), pelanggaran pendataran dan kegagalan mematuhi peraturan MSM.

Selain perlu membayar lebih $1.7 bilion sebagai pengembalian mengejutkan kepada mangsa yang ditipu, perintah persetujuan itu juga mengenakan larangan perdagangan ke atas MTI untuk semua pasaran dikawal CFTC.

Bukan itu sahaja, MTI turut dihalang daripada menyertai sebarang aktiviti MSM pada masa hadapan, jadi di sini dapat dilihat penalti monetari sivil tersebut adalah yang tertinggi pernah diperintahkan dalam mana-mana kes CFTC.

Cornelius Johannes Steynberg telah mengatur skim pemasaran pelbagai peringkat antarabangsa, di mana matlamat utamanya adalah untuk dapatkan BTC daripada individu tidak curiga dan menarik mereka ambil bahagian dalam pool komoditi tidak berdaftar yang dikendalikan oleh MTI.

Pool komoditi tidak berdaftar itu didapati teribat dalam perdagangan forex runcit di luar bursa dan dalam tempoh tiga tahun, Steynberg serta ejen MTI telah memperoleh 29,421 BTC daripada peserta kemudian pada masa ini jumlah dipegangnya adalah lebih $1 bilion.

Dilaporkan bahawa CFTC mengejar keadilan tanpa henti dalam kes itu untuk menangani rungutan daripada lebih 23,000 individu AS yang menjadi mangsa MTI.

ShareTweetSend
Previous Post

Ini 5 Negara Pengeluar Berlian Terbesar Di Dunia

Next Post

‘Abang Tesla’ Punca Ukraine Tak Boleh Serang Rusia

Related Posts

Kembali Tenggelam, Bitcoin Pamer Terjunan Mengejutkan!

Pelabur Tak Sempat Tarik Nafas! Bitcoin Pecah $100K Lagi

by Team INTRADAY
23 June 2025
0

Pasaran mata wang kripto terus menunjukkan ketidaktentuan yang tinggi, seperti yang dilihat melalui jumlah kecairan (liquidation) yang meningkat dalam pasaran...

Kembali Tenggelam, Bitcoin Pamer Terjunan Mengejutkan!

Indeks Ketakutan Neutral, Tapi Gelora Besar Mungkin Kian Hampir! Adakah Ini Faktornya?

by Team INTRADAY
20 June 2025
0

Aktiviti rangkaian Bitcoin menunjukkan penurunan ketara dalam bilangan transaksi harian, turun daripada lebih 730,000 kepada sekitar 320,000–500,000 pada tahun 2025....

Bitcoin Jatuh Menjunam! Indeks Ketakutan Capai Paras Terendah Sejak 2022

Bitcoin Hampir Tembus $105K! Fed Kekal Kadar, Namun Drama Trump Makin Panas!

by Team INTRADAY
19 June 2025
0

Keputusan berkaitan kadar faedah utama di Amerika Syarikat diumumkan semalam dan seperti dijangka, Rizab Persekutuan (Fed) tidak mengejutkan pasaran. Bitcoin...

Penggodam Pro-Israel Curi $90 Juta Dari Bursa Kripto Terbesar Iran!

Penggodam Pro-Israel Curi $90 Juta Dari Bursa Kripto Terbesar Iran!

by Team INTRADAY
19 June 2025
0

Kira-kira $90 juta telah dicuri daripada bursa mata wang kripto terbesar Iran, Nobitex oleh kumpulan penggodam pro-Israel yang dikenali sebagai...

Next Post
‘Abang Tesla’ Punca Ukraine Tak Boleh Serang Rusia

‘Abang Tesla’ Punca Ukraine Tak Boleh Serang Rusia

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pelabur Asing Cabut Lari Lagi – RM565 Juta Lesap Dari Bursa Malaysia!

Pelabur Asing Cabut Lari Lagi – RM565 Juta Lesap Dari Bursa Malaysia!

23 June 2025
Lepas AS Serang Iran, Bursa Saham Tel Aviv Pecah Rekod Tertinggi!

Lepas AS Serang Iran, Bursa Saham Tel Aviv Pecah Rekod Tertinggi!

23 June 2025
Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

24 June 2025
Harga Minyak Mentah Mampu Tembus $100, Konflik Perang Kekal Jadi Topik Utama!

Iran Serang Pangkalan AS, Harga Minyak Junam ‘Kaw-Kaw’ Minggu Ini!

0
Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

0
Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

0
Harga Minyak Mentah Mampu Tembus $100, Konflik Perang Kekal Jadi Topik Utama!

Iran Serang Pangkalan AS, Harga Minyak Junam ‘Kaw-Kaw’ Minggu Ini!

24 June 2025
Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

Rusia Turun Padang, Dah Sedia Nak Tolong Iran Perang?

24 June 2025
Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

Sentimen Bertukar! GBP/USD Lonjak Naik 200 Pips

24 June 2025
INTRADAY.my

2025 © INTRADAY.my ⚡ Sejak Julai 2013.

Media Pasaran Kewangan No. 1 di Malaysia

  • MOSHED Magic Line
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us

Ikuti Kami

Buka Akaun Sekarang

No Result
View All Result
  • Pasaran
    • Sembang INTRADAY
    • Berita Kalendar Ekonomi
  • Matawang
    • Analisis Matawang
    • Tips Trading
    • Belajar Trading FREE
  • Kripto
    • Asas Kripto
    • Analisis Teknikal Kripto
    • NFT
  • Saham
    • Saham Lokal
    • Saham Global
  • Umum
    • MOSHED Magic Line
    • Berita Ekonomi
    • Isu Semasa
    • Biz
    • Artikel Umum
    • Download Apps
  • E-Kedai
    • Buku MULA TRADE
    • Buku ANALISIS FUNDAMENTAL
    • Intraday Label – Merchandise
    • Komuniti #HUSTLE24HOUR
  • FREE $990 Bonus* 🎁

2025 © INTRADAY.my ⚡ Sejak Julai 2013.