Aktiviti pencegahan penggubahan wang haram dan memerangi keganasan kewangan adalah antara tindakan penguatkuasaan paling tertinggi diambil oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada 2024 dengan jumlah penalti bernilai RM18.9 juta.
Menurut Laporan Tahunan 2024, BNM mengambil sejumlah 326 tindakan penyeliaan dan penguatkuasaan pada 2024 terhadap institusi kewangan, individu dan entiti kerana melanggar peraturan.
Menurut laporan itu, pelanggaran lain melibatkan pelanggaran dasar sektor kewangan dan pertukaran asing.
BNM juga menjalankan pengawasan di 123 entiti merentasi 166 premis pada tahun itu untuk mengesan aktiviti kewangan yang tidak dibenarkan.
Mereka juga menyatakan bahawa sebagai sebahagian daripada usahanya untuk memerangi perniagaan perkhidmatan wang haram (MSB), ia mengeluarkan 37 perintah berhenti terhadap pengendali MSB yang tidak berlesen.
Hasil penyalahgunaan tersebut turut memperoleh RM125.5 juta sebagai ganti rugi untuk 1.5 juta pelanggan yang terjejas.
BNM menyatakan bahawa bagi menyelaraskan keutamaan pengawalseliaan dan penyeliaannya dengan mandat kestabilan kewangan, pihaknya akan terus memperkukuh pendekatan pengawalseliaan dan penyeliaan bagi memastikan sistem kewangan kekal berdaya tahan terhadap kejutan serta risiko yang berpotensi muncul pada masa hadapan. – Bernama
