Tag: Money Laundering

Seorang pengarah Hollywood, Carl Erik Rinsch, dijatuhi hukuman 30 bulan penjara selepas didapati bersalah menggunakan dana $11 juta yang diberikan oleh Netflix untuk menghasilkan sebuah siri fiksyen sains, tetapi sebaliknya ...

Aktiviti pencegahan penggubahan wang haram dan memerangi keganasan kewangan adalah antara tindakan penguatkuasaan paling tertinggi diambil oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada 2024 dengan jumlah penalti bernilai RM18.9 juta. Menurut ...