Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) memfailkan saman terhadap Terraform Labs dan pengasas bersamanya Do Kwon kerana mendalangi penipuan sekuriti $40 bilion yang melibatkan LUNA dan TerraUSD (UST) stablecoin algoritma Terra.
Do Kwon dan syarikatnya secara rahsia memproses lebih 10,000 BTC daripada syarikat itu dan menukar beberapa token kepada wang tunai melalui bank Switzerland. Dakwaan ini adalah dalam tuntutan mahkamah SEC yang sama menuduh Do Kwon dan Terraform Labs melakukan penipuan dan pengubahan wang haram.
Berdasarkan aduan itu, 10,000 Bitcoin telah dipindahkan ke cold wallet yang tidak dihoskan di mana-mana bursa pertukaran kripto. Do Kwon terus memindahkan Bitcoin dari cold wallet ke sebuah bank di Switzerland sejak Mei tahun lalu. Beliau menukar Bitcoin kepada wang tunai untuk meneruskan pelariannya daripada pihak berkuasa Korea Selatan.
“Antara Jun 2022 sehingga tarikh aduan ini, lebih $100 juta dalam mata wang fiat telah dikeluarkan daripada bank Switzerland itu.”
Pegawai Korea Selatan baru-baru ini pergi ke Serbia untuk mendapatkan butiran lanjut mengenai lokasi Do Kwon. Pendakwa raya Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap terhadap Do Kwon kerana melanggar undang-undang pasaran modal. Bagaimanapun, beliau menafikan sepenuhnya sebarang salah laku.
“Kami meneruskan usaha untuk mengesan Kwon, dan sukar untuk mengesahkan apa-apa yang berkaitan dengan siasatan pada peringkat ini,” kata pejabat pendakwa raya pada hari Jumaat.
Harga Bitcoin kini didagangkan pada $23,874, turun 2% selepas mencecah paras tertinggi $25K hari ini. Sementara itu, harga Terra (LUNA) didagangkan pada $1.88, turun 5% dalam tempoh 24 jam yang lalu.
