Dunia pasaran kewangan Wall Street digemparkan dengan kes penipuan maklumat dalaman (insider trading) berskala besar. Kali ini, sebuah firma market maker gergasi, Susquehanna International Group, menjadi mangsa utama sehingga terpaksa menanggung kerugian melebihi $70 juta!
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) kini dilaporkan sedang menyiasat dakwaan Susquehanna bahawa terdapat sekumpulan trader misteri yang berjaya mengaut keuntungan atas angin sebanyak $100 juta melalui pertaruhan pasaran pilihan (options bet).
Pertaruhan ‘licik’ itu dibuat tepat sebelum kerajaan China melancarkan operasi gempur besar-besaran terhadap firma broker rentas sempadan pada 22 Mei lalu.
Kronologi Bagaimana ‘Smart Money’ Pun Boleh Terkena:
- Beli ‘Options’ Harga Diskaun: Menurut dokumen mahkamah, kumpulan trader misteri ini hanya modal sekitar $12 juta untuk membeli kontrak options syarikat broker China pada harga yang sangat murah.
- Dapat ‘Kabel’ Dalaman?: Susquehanna mendakwa kumpulan ini kemungkinan besar telah mendapat ‘bocoran’ maklumat (tipped off) daripada pegawai pengawal selia China sendiri, atau kakitangan dalaman firma yang bakal menjadi sasaran.
- Untung Meletup Selepas Serbuan: Apabila Beijing rasmi mengumumkan tindakan tegas terhadap broker haram pada 22 Mei, saham syarikat terlibat terus menjunam. Disebabkan posisi options mereka memihak kepada kejatuhan tersebut, modal $12 juta tadi terus meletup menjadi untung bersih $100 juta dalam masa singkat!
- Susquehanna Jadi Pak Turut: Sebagai market maker (penyedia kecairan) yang menjadi pihak kontra (counterparty) dalam kontrak tersebut, Susquehanna terpaksa membayar keuntungan tersebut, sekali gus menyebabkan mereka rugi besar.
Akaun ‘John Doe’ Dibekukan, Identiti Mula Diburu
Disebabkan tidak tahu siapa dalang sebenar di sebalik 100 akaun misteri (dirujuk sebagai John Doe), Susquehanna telah memfailkan saman di mahkamah persekutuan Manhattan.
Hakim telah meluluskan permohonan kecemasan untuk membekukan semua akaun suspek di platform Interactive Brokers, Futu Holdings, dan Up Fintech (Tiger Brokers). Mahkamah juga memberi kebenaran kepada Susquehanna untuk mengeluarkan sapina bagi mendedahkan identiti sebenar pemilik akaun tersebut.
Untuk info korang, Futu Holdings dan Up Fintech adalah antara dua mangsa utama serbuan kerajaan China kerana menawarkan perkhidmatan dagangan tidak sah kepada penduduk tanah besar. Impak serbuan itu, Futu dikenakan denda sebanyak 1.85 bilion yuan ($272 juta), manakala kekayaan pengasasnya, Leaf Li, dilaporkan ‘hangus’ sebanyak $1.7 bilion dalam masa satu hari sahaja akibat kejatuhan saham!
Info Ringkas Mengenai Mangsa (Susquehanna):
- Firma ini sangat aktif dalam pasaran options, saham, tenaga, bon, dan Forex, dengan pegangan ekuiti suku pertama mencecah lebih $893 bilion.
- Firma gergasi ini juga bertanggungjawab meletakkan pengasas bersamanya, Jeff Yass, sebagai antara individu terkaya di dunia dengan nilai kekayaan dianggarkan mencecah $93 bilion mengikut Bloomberg Billionaires Index.
Kesimpulan untuk Trader: Kes ini membuktikan bahawa dalam dunia dagangan, tiada istilah ‘kebetulan’ untuk keuntungan sebesar $100 juta dengan modal kecil, melainkan ada tangan ghaib yang bermain di belakang tabir. Jika siasatan SEC membuktikan wujudnya salah laku, ini bakal menjadi salah satu skandal insider trading rentas sempadan terbesar tahun ini.
Korang rasa ‘jerung’ Susquehanna ni dapat balik tak duit mereka yang lebur tu? Cuba korang komen sikit bawah ni!
