Tiga pegawai kanan anak syarikat Telekom Malaysia di Amerika Syarikat didakwa oleh pihak berkuasa AS atas tuduhan menyeleweng lebih AS$20 juta dana syarikat melalui skim penipuan yang didakwa berlaku antara Julai 2020 hingga Februari 2026.
Menurut Jabatan Kehakiman AS (DOJ), Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof dan Khanh Thuong Nguyen didakwa memalsukan rekod korporat, menggunakan kenyataan palsu serta memperdaya pembekal, juruaudit dan pihak pengurusan syarikat untuk mendapatkan keuntungan peribadi.
Pihak berkuasa mendakwa ketiga-tiga individu tersebut menjalankan skim penyelewengan secara terancang dengan mengalihkan berjuta-juta dolar dana syarikat ke akaun bank yang mereka kawal sendiri.
Mereka turut berdepan pertuduhan konspirasi penipuan wayar, penipuan wayar dan kecurian identiti yang diperburuk.
Mohd Hafiz dilaporkan ditahan di lapangan terbang San Francisco, manakala dua lagi tertuduh menyerah diri kepada pihak berkuasa AS bulan lalu.
DOJ mendakwa salah satu skim melibatkan penjualan kapasiti data kepada sebuah syarikat multinasional AS bernilai AS$54 juta. Namun, hanya enam terabait kapasiti sebenar dibeli walaupun TM dimaklumkan bahawa lapan terabait diperlukan.
Lebihan kapasiti itu kemudian didakwa dijual semula kepada pihak lain sebelum hasilnya dialihkan melalui entiti palsu.
Selain itu, defendan juga dituduh menaikkan kos pembelian kabel dan mengalihkan hampir AS$2.9 juta pembayaran ke akaun milik mereka. Mereka turut didakwa mencipta tuntutan pembayaran balik palsu berkaitan perbelanjaan kerja bagi mendapatkan dana tambahan daripada syarikat.
Dalam perkembangan lain, DOJ turut mendakwa ketiga-tiga individu tersebut menyamar sebagai pekerja dan pelatih bagi mendapatkan bayaran gaji.
Malah, pihak berkuasa mendakwa teknologi AI digunakan untuk menghasilkan identiti penyamar bagi memperdaya kakitangan sumber manusia syarikat.
Walaupun siasatan dijalankan terhadap pegawai terbabit, DOJ memaklumkan bahawa pihaknya tidak memfailkan pertuduhan terhadap Telekom Malaysia selepas syarikat itu dilaporkan memberi kerjasama penuh dan melaporkan sendiri kesalahan tersebut kepada pihak berkuasa AS.
